反洗錢考試反洗錢客戶身份識別單項選擇題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）

2 銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構(gòu)補充（）

3 銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，若境外機構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）

4 對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）

5 銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，若境外機構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融投資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）