反洗錢考試反洗錢客戶身份識(shí)別多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.09)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 匯出匯款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，銀行應(yīng)登記哪些信息？

2 在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對(duì)個(gè)人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識(shí)別客戶身份？（）

3 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形

4 對(duì)公人民幣存款賬戶業(yè)務(wù)關(guān)系終止的原因有哪些？（）

5 開(kāi)立外商直接投資資本金賬戶，要求銀行審核以下哪些項(xiàng)目？