反洗錢考試反洗錢客戶身份識別單項選擇題每日一練(2020.07.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 保險公司在辦理（）時，履行客戶身份識別義務(wù)時不適用《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

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2 公安局、檢察院、法院等國家有權(quán)機關(guān)依法查詢、凍結(jié)、扣劃的涉及洗錢上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的客戶可評定為（）。

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3 以下關(guān)于金融機構(gòu)依法享有的拒絕檢查權(quán)說法正確的有（）。

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4 因銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)故障，造成未能按照監(jiān)管規(guī)定時限上報反洗錢報告的事件屬于（）。

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5 金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡職，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則，針對不同洗錢風(fēng)險等級的客戶、業(yè)務(wù)和交易，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的、交易性質(zhì)、實際控制人和交易的實際受益人。

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