A.本人的有效身份證件
B.經(jīng)常項目項下有交易額的真實性憑證
C.經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》
D.本人原存款銀行（境內(nèi)銀行）外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
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A.辦理單筆等值10萬美元（不含）以上貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)，銀行必須對相應(yīng)進(jìn)口報關(guān)電子信息辦理核驗手續(xù)
B.辦理單筆等值10萬美元以下貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)，銀行自主決定是否對相應(yīng)進(jìn)口報關(guān)電子信息辦理核驗手續(xù)
C.對于已完成進(jìn)口報關(guān)手續(xù)的，銀行應(yīng)在辦理貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)的當(dāng)日立即辦理核驗手續(xù)
D.對于已完成進(jìn)口報關(guān)手續(xù)的，銀行自辦理貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)之日起5個工作日內(nèi)，辦理核驗手續(xù)
A.離岸轉(zhuǎn)手買賣
B.預(yù)付貨款
C.貨到付款，但企業(yè)因合理原因無法及時提供報關(guān)信息
D.貨到付款，付款當(dāng)時系統(tǒng)缺失進(jìn)口報關(guān)電子信息
A.股息
B.利潤
C.利息
D.紅利
A.經(jīng)營性收入
B.稅收
C.補貼
D.投資收益
A.交易編碼1：230000服務(wù)貿(mào)易-別處未涵蓋的維護(hù)和維修服務(wù)，相應(yīng)金額1：3500美元，交易附言1：數(shù)控機床維修費
B.交易編碼1：121010貨物貿(mào)易-一般貿(mào)易，相應(yīng)金額1：4000美元，交易附言1：一般貿(mào)易出口貨款收入（含進(jìn)料加工貿(mào)易貨款1000美元）
C.交易編碼1：121010貨物貿(mào)易-一般貿(mào)易，相應(yīng)金額1：3000美元，交易附言1：一般貿(mào)易出口貨款收入
D.交易附言2：230000服務(wù)貿(mào)易-別處未涵蓋的維護(hù)和維修服務(wù)，相應(yīng)金額2：3500美元，交易附言2：數(shù)控機床維修費
E.交易編碼2：121010貨物貿(mào)易-一般貿(mào)易，相應(yīng)金額2：4000美元，交易附言2：一般貿(mào)易出口貨款收入（含進(jìn)料加工貿(mào)易貨款1000美元）
A.貨船在港口由于裝貨而滯期從而支付的滯期費
B.貨物裝船后貨物提前離港從而支付的速遣費
C.境內(nèi)進(jìn)口公司要求境外運輸公司提前運抵貨物而支付的加速費
D.因卸貨港變化而產(chǎn)生的轉(zhuǎn)港費
A.境內(nèi)出口企業(yè)歸還境外報關(guān)代理公司預(yù)付的關(guān)稅款
B.境內(nèi)進(jìn)口企業(yè)收到境外出口方退回的國內(nèi)進(jìn)口關(guān)稅
C.收到境外某百貨公司匯入的海外購物退稅
D.收到境外某地產(chǎn)商匯入的購買某寫字樓的印花稅
A.境內(nèi)銀行應(yīng)在基礎(chǔ)信息中的“對方付款人/收款人名稱”前添加“（JN）”（半角大寫英文字符）字樣
B.境內(nèi)居民應(yīng)分別按照境內(nèi)非居民的資金來源和資金用途性質(zhì)進(jìn)行申報
C.境內(nèi)居民和境內(nèi)非居民都可以作為申報主體，只要之前做好約定即可
D.境內(nèi)非居民客戶向境內(nèi)居民付款時，其經(jīng)辦銀行應(yīng)在付款報文的附言中注明“NonResident”字樣
E.境內(nèi)居民收到境內(nèi)非居民支付的款項時，應(yīng)當(dāng)填寫《境內(nèi)收入申報單》
A.紙質(zhì)申報
B.電子單據(jù)申報
C.電話申報
D.網(wǎng)上申報
A.機構(gòu)申報主體在境內(nèi)銀行任何一家網(wǎng)點首次辦理涉外收付款業(yè)務(wù)時，都應(yīng)填寫《單位基本情況表》
B.境內(nèi)銀行應(yīng)對申報主體填寫的《單位基本情況表》信息與該機構(gòu)提供的《營業(yè)執(zhí)照》等證明文件進(jìn)行核對，如與網(wǎng)申系統(tǒng)（銀行版）中已經(jīng)存在的信息不一致，應(yīng)以網(wǎng)申系統(tǒng)為準(zhǔn)
C.《單位基本情況表》的關(guān)鍵要素包括組織機構(gòu)代碼、機構(gòu)名稱.住所/營業(yè)場所、常駐國家（地區(qū)）.外方投資者國別（地區(qū)）、經(jīng)濟類型、行業(yè)屬性、是否特殊經(jīng)濟區(qū)內(nèi)企業(yè)
D.《單位基本情況表》中所有要素發(fā)生變更時，均需通過外匯局進(jìn)行修改
E.機構(gòu)申報主體在某家銀行閉戶時，經(jīng)辦銀行應(yīng)要求其填寫《單位基本情況表》，并勾選“單位基本情況表停用”
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
對于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點辦理。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。