A.投保人；
B.被保險人；
C.達到客戶身份識別標準的被保險人；
D.該被保險人的法定繼承人以外的指定受益人；
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.支（匯）票；
B.POS機回單；
C.現(xiàn)金或銀行交款單；
D.網(wǎng)銀匯款回單；
A.業(yè)務系統(tǒng)；
B.業(yè)務單證；
C.投保提示書；
D.投保申請書；
A.確認投保人與被保險人的關(guān)系；
B.核對投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息；
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
A.識別客戶身份；
B.收集客戶信息；
C.了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)；
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
A.各級公司應按照中國人民銀行及其分支機構(gòu)等監(jiān)管機構(gòu)要求出具和報送年度反洗錢審計情況報告
B.對于開展反洗錢審計期間發(fā)現(xiàn)的洗錢線索，內(nèi)部審計機構(gòu)應及時形成專題報告，報送公司風險管理部門
C.總公司審計部每年向總裁室和董事會報告審計工作時，應同時報告反洗錢審計工作開展情況
D.總裁室和董事會需每年向國務院報告公司審計工作
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。