A.開戶調(diào)查人員
B.企業(yè)標識
C.企業(yè)聯(lián)系人
D.單位法人
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A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行
A.前臺柜員
B.客戶經(jīng)理
C.營業(yè)主管
D.支行長
A.客戶經(jīng)理
B.開戶行支行長
C.前臺柜員
D.營業(yè)主管
A.負責(zé)制定本機構(gòu)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理制度和實施細則
B.組織本業(yè)務(wù)條線客戶經(jīng)理開展開戶調(diào)查等企業(yè)開戶真實性調(diào)查工作
C.負責(zé)牽頭貫徹落實反洗錢法律法規(guī)中客戶身份識別的相關(guān)監(jiān)管要求
D.負責(zé)所轄機構(gòu)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)培訓(xùn)
最新試題
行內(nèi)經(jīng)費存款必須選擇不計息。
營業(yè)網(wǎng)點遭遇劫持人質(zhì)搶劫時,立即按響現(xiàn)場聲光報警裝置,并向機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和安保部門報告。
業(yè)務(wù)主管操作收到貴金屬后,網(wǎng)點的待提實物庫存數(shù)量和客戶預(yù)約提取的數(shù)量一致。系統(tǒng)限定業(yè)務(wù)主管只可在客戶提取當日(或以后)才能辦理待提庫存的收到,不允許提前收到。
營業(yè)網(wǎng)點要定期組織做好營業(yè)主管行為排查工作。
銀行本票的權(quán)利有效期為自出票日起2年,沒有金額起點和最高限額,提示付款期限自出票日起最長不得超過2個月。
若同一柜員既辦理個人業(yè)務(wù)又辦理公司業(yè)務(wù),可將個人業(yè)務(wù)憑證與公司業(yè)務(wù)憑證一同整理,填寫一份“柜員辦理業(yè)務(wù)量日計表”。
當實物尾箱出現(xiàn)破損、丟失,無法再正常使用時,須在系統(tǒng)中做停用處理。
對于公司業(yè)務(wù)現(xiàn)金收付款類交易可以當日取消,也可以隔日沖正。
營業(yè)機構(gòu)工作人員在處理突發(fā)事件的過程中,首先需安撫客戶,對客戶做出承諾。
《禁令》的處理程序,由各級審委會辦公室提議召開審委會會議進行審理,并報本級行行長或授權(quán)分管行領(lǐng)導(dǎo)決定,做出決定后,由本級法律與合規(guī)部門下達給予開除處分的決定,并送達被處理人本人。