A.境內(nèi)企業(yè)向境內(nèi)A銀行申請開立融資性保函給自貿(mào)區(qū)B銀行，由B銀行為境外子公司放款，該行為構(gòu)成內(nèi)保外貸業(yè)務
B.根據(jù)外匯管理條例，對于明知故犯的跨境擔保違規(guī)，理論上可以處以不高于違法金額30%的罰款
C.境內(nèi)機構(gòu)可以按照《中華人民共和國外匯管理條例》和其他相關規(guī)定，向境外直接投資企業(yè)提供商業(yè)貸款或融資性對外擔保。
D.境內(nèi)個人不可作為擔保人辦理內(nèi)保外貸業(yè)務。

A.銀行
B.保險公司
C.證券公司
D.金融資產(chǎn)管理公司

A.境內(nèi)債務人從事外保內(nèi)貸業(yè)務，由其向外匯局報送外保內(nèi)貸相關業(yè)務數(shù)據(jù)
B.境內(nèi)債務人因外保內(nèi)貸項下?lián)Ｂ募s形成的對外負債，其未嘗本金余額不得超過其上年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)數(shù)額
C.境內(nèi)債務人向債權(quán)人申請辦理外保內(nèi)貸業(yè)務時，應真實、完整地向債權(quán)人提供其已辦理外保內(nèi)貸業(yè)務的債務違約、外債登記及債務清償情況
D.外保內(nèi)貸業(yè)務發(fā)生境外擔保履約的，境內(nèi)債務人應到所在地外匯局辦理短期外債簽約登記及相關信息備案手續(xù)

A.銀行辦理跨境擔保外匯業(yè)務，應按外匯管理規(guī)定審核和留存業(yè)務資料，業(yè)務檔案留存7年備查。
B.銀行對于自身提供的主債務合同將于一年內(nèi)到期的內(nèi)保外貸業(yè)務，應按月進行履約風險評估，并向所在地外匯分局報告。
C.銀行在辦理每筆跨境擔保外匯業(yè)務前，均應登錄資本項目系統(tǒng)，查詢企業(yè)是否存在管控信息，對存在管控信息的企業(yè)，銀行應拒絕辦理業(yè)務，并提示企業(yè)至所在地外匯局辦理相關手續(xù)。
D.銀行在跨境擔保外匯業(yè)務辦理、業(yè)務持續(xù)監(jiān)控過程中，對于發(fā)現(xiàn)存在異?；蚩梢傻那闆r，一方面應拓寬信息核實渠道，進一步調(diào)查取證；另一方面，應及時將異?；蚩梢汕闆r向上級行及所在地外匯局報告。

A.將已抵押給第三方的房產(chǎn)再次抵押給銀行
B.將位于伊朗某地的石油開產(chǎn)權(quán)質(zhì)押給銀行
C.向銀行繳存10％保證金
D.將土地所有權(quán)為第三方的自用生產(chǎn)廠房抵押給銀行

A.企業(yè)境外放款的還本付息資金無須匯回其境外放款專用賬戶
B.對于原購匯部分，可憑原境外放款購匯憑證直接辦理結(jié)匯手續(xù)
C.本次企業(yè)境外放款匯回資金不得超過境外放款余額與約定利息尚未匯回金額之和
D.銀行為企業(yè)辦理入賬業(yè)務時，應要求企業(yè)區(qū)分境外放款本金及利息

A.展期
B.資金匯出
C.本金匯回
D.利息匯回

A.董事會利潤分配決議（或合伙人利潤分配原件）
B.稅務備案表原件
C.經(jīng)審計的財務報表
D.公司章程

A.業(yè)務登記憑證
B.商務回執(zhí)
C.資本金流入控制信息表
D.資金用途說明

A.排除數(shù)據(jù)時滯原因
B.清理滯留數(shù)據(jù)
C.清理異常數(shù)據(jù)
D.重新申報