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A.季度報(bào)告一次
B.半年報(bào)送一次
C.一年報(bào)送一次
D.實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)新增或變更隨時(shí)報(bào)送
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.當(dāng)月月末
A.產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部門(mén)
B.客戶(hù)主管部門(mén)
C.反洗錢(qián)牽頭管理部門(mén)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
A.doc格式
B.txt格式
C.rar格式
D.zip格式
A.報(bào)表功能
B.查詢(xún)功能
C.業(yè)務(wù)監(jiān)控
D.系統(tǒng)管理
A.3
B.4
C.5
D.7
A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.客戶(hù)信息管理
C.公用服務(wù)
D.數(shù)據(jù)應(yīng)用
A.1
B.3
C.5
D.10
A.不必調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.定期調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.及時(shí)調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.等系統(tǒng)對(duì)存量客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整時(shí)，再做處理
最新試題
對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點(diǎn)違規(guī)行為，應(yīng)在責(zé)令及時(shí)整改。同時(shí)，根據(jù)情節(jié)輕重，可以采?。ǎ┐胧?。
遠(yuǎn)期匯票（Time Bill/Usance Bill）是指在一定期限或特定日期付款的匯票，可以分為（）。
托收項(xiàng)下銀行費(fèi)用的收取方式包括哪幾種可能？（）
裕農(nóng)通繳費(fèi)是指服務(wù)點(diǎn)為客戶(hù)辦理的（）等費(fèi)用繳納業(yè)務(wù)。
賬單系統(tǒng)簽約客戶(hù)使用卡介質(zhì)有以下哪些？（）
業(yè)主需在（）內(nèi)響應(yīng)巡檢，逾期則該服務(wù)點(diǎn)被記錄為“巡檢不通過(guò)”。
各級(jí)機(jī)構(gòu)要根據(jù)監(jiān)管要求對(duì)服務(wù)點(diǎn)進(jìn)行巡檢，每季進(jìn)行一次遠(yuǎn)程巡檢，（）至少一次現(xiàn)場(chǎng)巡檢。
裕農(nóng)通可以辦理（）。
裕農(nóng)通業(yè)主裕米等級(jí)分為（）。
系統(tǒng)設(shè)定未補(bǔ)錄回單的預(yù)警天數(shù)為（），系統(tǒng)自動(dòng)剔除節(jié)假日。