A.在中國(guó)銀行金融資產(chǎn)（包括理財(cái)產(chǎn)品、存款、債券、基金、保險(xiǎn)、紙黃金等產(chǎn)品）總和達(dá)到20萬(wàn)元人民幣
B.在中國(guó)銀行辦理的個(gè)人住房貸款合同金額達(dá)到100萬(wàn)元人民幣的個(gè)人客戶(hù)
C.銀行卡年消費(fèi)達(dá)15萬(wàn)元人民幣的個(gè)人客戶(hù)（不包括購(gòu)房、購(gòu)車(chē)、裝修等一次性大額刷卡消費(fèi)）
D.中國(guó)銀行銀證業(yè)務(wù)客戶(hù)、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司的證券客戶(hù)季末平均股票市值達(dá)100萬(wàn)元以上的客戶(hù)
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A.開(kāi)放式基金
B.實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)
C.銀證第三方存管
D.保險(xiǎn)
A.長(zhǎng)城•理想之家房車(chē)卡
B.長(zhǎng)城生肖卡
C.中銀理財(cái)貴賓卡
D.長(zhǎng)城花季卡
A.95566電話(huà)銀行
B.個(gè)人網(wǎng)上銀行通
C.手機(jī)銀行
D.ATM
A.活期一本通
B.定期一本通
C.長(zhǎng)城信用卡
D.個(gè)人支票
A.1
B.5
C.10
D.20
最新試題
銀行按照個(gè)人開(kāi)戶(hù)時(shí)提供的（）確定賬戶(hù)主體類(lèi)別，所開(kāi)立的外匯賬戶(hù)應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。
外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時(shí)對(duì)沒(méi)有身份證的境內(nèi)個(gè)人編碼方法。
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)范圍為（）。
境外個(gè)人購(gòu)匯后無(wú)需向外匯局報(bào)備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額。
境內(nèi)個(gè)人是指持有（）、（）、（）的中國(guó)公民。
對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯實(shí)行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內(nèi)的，憑（）在（）辦理。
關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，以下哪種說(shuō)法正確（）。
凡列入美國(guó)OFAC等制裁名單的（）以及被美國(guó)財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢(qián)涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過(guò)美國(guó)的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。
個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下外匯收支分為（）。