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A.1
B.2
C.3
D.5
A.開戶調查人員
B.企業(yè)標識
C.企業(yè)聯(lián)系人
D.單位法人
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行
A.前臺柜員
B.客戶經理
C.營業(yè)主管
D.支行長
A.客戶經理
B.開戶行支行長
C.前臺柜員
D.營業(yè)主管
A.負責制定本機構企業(yè)銀行結算賬戶管理制度和實施細則
B.組織本業(yè)務條線客戶經理開展開戶調查等企業(yè)開戶真實性調查工作
C.負責牽頭貫徹落實反洗錢法律法規(guī)中客戶身份識別的相關監(jiān)管要求
D.負責所轄機構企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務培訓
最新試題
對于公司業(yè)務現(xiàn)金收付款類交易可以當日取消，也可以隔日沖正。
上門開銷戶必須雙人辦理，可以讓客戶經理和前臺柜員前去辦理相關業(yè)務。
業(yè)務主管操作收到貴金屬后，網點的待提實物庫存數量和客戶預約提取的數量一致。系統(tǒng)限定業(yè)務主管只可在客戶提取當日（或以后）才能辦理待提庫存的收到，不允許提前收到。
客戶辦理理財類業(yè)務交易前，應先辦理理財類業(yè)務簽約。個人客戶辦理理財類業(yè)務簽約只能使用一類賬戶
對于居民身份證姓名相同但由于增加兩位年份號碼和最后一位校驗碼升至18位的，不需要客戶提供原證件，代理人代為辦理的，需同時出示代理人與被代理人有效實名證件。
當實物尾箱出現(xiàn)破損、丟失，無法再正常使用時，須在系統(tǒng)中做停用處理。
客戶在同一網點連續(xù)辦理多筆需要留存證件的復印件或影印件的業(yè)務時，在第一筆已留存的情況下，為其辦理的其他業(yè)務需再次留存
機構客戶僅能在原資金賬戶開戶網點辦理各項理財類業(yè)務。
公司網點在辦理機構簽退后，原則上當日不允許再辦理業(yè)務。特殊原因需辦理業(yè)務的，應向省分行運營管理部提交申請。
營業(yè)網點要定期組織做好營業(yè)主管行為排查工作。