A.洗錢
B.盜竊
C.違法
D.泄密
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A.客戶
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.保額
D.利潤(rùn)
A.職員
B.無業(yè)
C.不變分類勞動(dòng)者
D.老師
A.abc+手機(jī)號(hào)
B.sjhoh_17086
C.yuf!hh5291
D.yskysk..597
A.超市
B.商場(chǎng)
C.銀行
D.飯店
A.柜面
B.門外
C.辦公室
D.總行
A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
A.危險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)控
D.客戶
A.恐怖活動(dòng)
B.社交活動(dòng)
C.工作情況
D.資金活動(dòng)
A.調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.報(bào)送可以交易報(bào)告
C.向當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案
D.對(duì)其警告
A.某貿(mào)易公司開戶代理人自身不在開戶名單之列卻為200多個(gè)員工以代發(fā)資名義批量開戶
B.代理客戶為200多名客戶開立個(gè)人賬戶時(shí)的賬戶身份證地址全部為某市邊地區(qū)
C.個(gè)人賬戶開戶后的回訪電話為其子女接聽
D.批量開戶的賬戶均有一定時(shí)間的沉淀期,且啟用前大多有1元或不等的試痕跡
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。