A.都是人民銀行履行反洗錢職責(zé)的行政行為
B.檢查的對(duì)象只限于金融機(jī)構(gòu),調(diào)查的客體既包括金融機(jī)構(gòu)也包括相關(guān)的單位與個(gè)人
C.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的目的不同
D.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的結(jié)果不同
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A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE
A.1971年
B.1972年
C.1973年
D.1974年
A.反洗錢法律、法規(guī)和準(zhǔn)則
B.報(bào)告大額交易和可疑交易的情況
C.金融機(jī)構(gòu)配合人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的工作信息
D.客戶的基本身份信息
A.2006年11月6日,2007年1月1日
B.2006年10月6日,2007年1月1日
C.2007年1月1日,2007年10月31日
D.2007年11月6日,2007年12月1日
A.了解你的客戶、退保
B.了解你的客戶、客服
C.熟悉你的客戶、客服
D.熟悉你的客戶、退保
A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.美國(guó)的《1970年銀行保密法》
C.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》
D.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》
A.12,40
B.14,30
C.12,30
D.14,40
A.16,50
B.18,40
C.16,40
D.18,50
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。