單項(xiàng)選擇題公安機(jī)關(guān)調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查詢(xún)嫌疑人員的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)，可以采取查封、扣押、凍結(jié)措施。查封、扣押、凍結(jié)的期限不得超過(guò)（）。

A.一周
B.一旬
C.一個(gè)月
D.兩個(gè)月


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1.單項(xiàng)選擇題《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》自（）起開(kāi)始施行。

A.2014年1月1日
B.2014年1月10日
C.2015年1月1日
D.2015年1月10日

7.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處（）罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（）罰款。

A.五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下，一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元，一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
C.五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下，五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
D.五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下，二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元

9.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶(hù)、資金、交易與恐怖主義有關(guān)時(shí)，應(yīng)采取以下措施（）

A.與客戶(hù)聯(lián)系，確認(rèn)其是否涉恐
B.交易金額太小的，可以不提交涉嫌恐怖性融資的可疑交易報(bào)告
C.交易金額達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，必須提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告
D.無(wú)論交易金額大小，都應(yīng)提及涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告

10.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)有（）行為的，人民銀行可根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》對(duì)其處以一定金額罰款的行政處罰。

A.未進(jìn)行反洗錢(qián)內(nèi)部檢查
B.未指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
C.未對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)
D.未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別

最新試題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題