A.移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗
B.遠(yuǎn)程柜面業(yè)務(wù)類崗
C.柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面使用崗
D.遠(yuǎn)程坐席初審崗
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A.未履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的。
B.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
D.洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的。
A.手持移動(dòng)外設(shè)終端
B.智能平板
C.遠(yuǎn)程坐席崗人員使用的電腦主機(jī)
D.遠(yuǎn)程坐席崗人員使用的顯示器
A.企業(yè)清除
B.權(quán)限清除
C.企業(yè)擦除
D.權(quán)限擦除
A.分行運(yùn)營(yíng)管理部（安全保衛(wèi)部）
B.分行辦公室
C.分行運(yùn)營(yíng)管理部（安全保衛(wèi)部）科技部
D.分行資產(chǎn)管理部
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限