A.公司柜面人員收取客戶的現(xiàn)金
B.公司銷售人員收取客戶的現(xiàn)金
C.保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司在保險代理機構(gòu)營業(yè)場所內(nèi)代為收取或支付客戶的現(xiàn)金
D.客戶在公司柜面支取的現(xiàn)金

A.依法合規(guī)原則
B.風險為本原則
C.全面原則
D.動態(tài)評估原則
E.保密原則

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）
D.行業(yè)（含職業(yè)）

A.確認代理關(guān)系
B.核對被代理人的有效身份證件或者身份證明文件
C.登記被代理人身份基本信息，留存被代理人身份資料
D.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
E.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼

A.任何人
B.公安、檢察院、法院
C.行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)
D.人民銀行

A.耐心解釋，宣傳反洗錢法規(guī)
B.報告可疑行為
C.不予開戶或不提供金融服務(wù)
D.向公司主管或上級領(lǐng)導(dǎo)報告，請求批示，按照上級領(lǐng)導(dǎo)要求辦理

A.公司名稱、住所、經(jīng)營范圍
B.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限
C.控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
D.組織機構(gòu)代碼
E.稅務(wù)登記證號碼
F.統(tǒng)一社會信用代碼

A.姓名、性別、國籍、職業(yè)
B.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
C.出生日期、年齡
D.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
E.資金來源

A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更
C.涉及本機構(gòu)反洗錢工作的重大風險事項
D.反洗錢風險自評估報告或其他相關(guān)風險分析材料
E.其他由中國人民銀行明確要求立即報告的涉及反洗錢事項

A.《審計意見書》
B.《整改意見書》
C.《問題分析意見書》
D.《檢查意見書》