填空題按照客戶特征進行風(fēng)險等級劃分,對于高風(fēng)險客戶采?。ǎ┑纳矸葑R別措施.
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不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型:判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型:判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型:判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
題型:判斷題