A.激活
B.測(cè)試
C.開通
D.注冊(cè)
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A.反洗錢工作意識(shí)
B.知識(shí)技能
C.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的敏感性
D.服務(wù)意識(shí)
A.金融機(jī)構(gòu)法人總部
B.分支機(jī)構(gòu)
C.反洗錢處負(fù)責(zé)人
D.轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)
A.詳查
B.調(diào)查
C.合并
D.檢查
A.團(tuán)隊(duì)意識(shí)
B.知識(shí)技能
C.政治意識(shí)
D.服務(wù)意識(shí)
A.同一地區(qū)
B.同一國(guó)家
C.同一社區(qū)
D.同一單位
A.查詢工商資料
B.查詢稅務(wù)登記資料
C.實(shí)地走訪
D.以上皆是
A.上游
B.中游
C.下游
A.無(wú)聯(lián)系方式
B.不同聯(lián)系方式
C.同一聯(lián)系方式
D.不同住址
A.疑似傳銷
B.疑似詐騙
C.疑似走私
D.疑似套現(xiàn)
A.終止業(yè)務(wù)關(guān)系
B.向客戶營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品
C.警告客戶停止犯罪活動(dòng)
D.報(bào)告當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>
最新試題
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。