多項選擇題個人收到“公轉(zhuǎn)私”資金后，短期內(nèi)會通過（）等方式將資金轉(zhuǎn)出。

A.POS 消費
B.ATM 或柜面轉(zhuǎn)賬
C.ATM 或柜面取現(xiàn)
D.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬


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1.多項選擇題特殊業(yè)務(wù)類型的交易，保險業(yè)金融機構(gòu)可關(guān)注（）

A.投保頻率
B.退保頻率
C.團險保全業(yè)務(wù)發(fā)生率
D.重疾險追加保費金額

2.多項選擇題為防范結(jié)算型地下錢莊洗錢風(fēng)險， 各金融機構(gòu)應(yīng)（）

A.加強對地下錢莊高風(fēng)險地區(qū)的監(jiān)測
B.重點關(guān)注個人工商戶和貿(mào)易公司類客戶
C.重點關(guān)注網(wǎng)上銀行“公轉(zhuǎn)私”異常交易
D.加強ATM 和現(xiàn)金業(yè)務(wù)反洗錢措施

3.多項選擇題下列屬于反洗錢年度報告附表的是（）

A.報告機構(gòu)基本情況表
B.現(xiàn)行反洗錢內(nèi)控制度列表
C.反洗錢宣傳情況表
D.大額交易和可疑交易報告情況表

5.多項選擇題下列屬于偽現(xiàn)金交易的特征的是（）

A.交易金額較大
B.現(xiàn)金存取金額存在關(guān)聯(lián)
C.大額現(xiàn)金取出及存入時間間隔極短
D.客戶主動要求將可以轉(zhuǎn)賬的交易改為現(xiàn)金存取的方式

6.多項選擇題風(fēng)險評估及客戶等級劃分操作步驟()

A.收集信息
B.篩選分析信息
C.初評
D.復(fù)評

7.多項選擇題可以將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人的是（）

A.個體工商戶
B.不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)
C.非公司制農(nóng)民合作組織
D.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

8.多項選擇題對集中批量開戶洗錢的防范措施有（）

A.嚴(yán)格對公賬戶的開立
B.嚴(yán)控對公賬戶項下代發(fā)工資個人賬戶的批量開立
C.加強銀企對賬管理
D.高度關(guān)注頻繁跨境取現(xiàn)賬戶

9.單項選擇題支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核特約商戶經(jīng)營業(yè)務(wù)，以下哪個不屬于存在違法問題的商戶。（）

A.涉嫌存在未經(jīng)國家許可擅自發(fā)行彩票
B.以有獎銷售（競答）為名非法發(fā)行或變相發(fā)行彩票
C.以可兌換的虛擬貨幣進行競猜
D.正規(guī)彩票店但同時出售飲料

最新試題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題