A.進場會
B.反洗錢工作領導小組
C.離場會談
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《現(xiàn)場檢查通知書》
B.《現(xiàn)場檢查事實認定書》
C.《執(zhí)法檢查意見書》
A.公開性的信息資料和非公開性的信息資料
B.電子文檔資料
C.計算機程序資料
A.業(yè)管部門
B.客服部門
C.銷售部門
D.風控部門
A.銷售部門
B.客服部門
C.業(yè)管部門
D.監(jiān)察部門
A.業(yè)管
B.銷售
C.業(yè)管、銷售
D.監(jiān)察
A.依法合規(guī)；
B.了解你的客戶
C.正常承保；
D.受理通過；
A.4
B.3
C.2
D.1
A.高級管理人員
B.反洗錢相關業(yè)務條線
C.下級公司反洗錢工作組成員部門
D.以上皆是
A.存檔備查
B.收回銷毀
C.由專人保管
D.以上皆不是
A.本條線的培訓課件和培訓工作記錄
B.宣傳資料和宣傳工作記錄
C.配合內外部監(jiān)督管理工作
D.反洗錢會議通知、簽到表和會議記錄
E.客戶身份資料及交易記錄資料
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。