A.為客戶新開賬戶的識別
B.為客戶提供一次性金融服務(wù)時的識別
C.對存量客戶的持續(xù)識別
D.對監(jiān)控名單客戶的嚴(yán)格監(jiān)測
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A.單位客戶的紙質(zhì)賬戶資料,在賬戶存續(xù)期間內(nèi),由開立賬戶的營業(yè)網(wǎng)點按“一戶一袋”的方式保管;銷戶時,由營業(yè)網(wǎng)點抽出并專夾保管,年末裝訂成冊,移交上級行會計檔案庫保管。
B.營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料,由本機(jī)構(gòu)按日裝訂成冊,移交上級行會計檔案庫保管。
C.營業(yè)網(wǎng)點在客戶身份識別工作中,分析監(jiān)測客戶及其交易目的和交易性質(zhì)所產(chǎn)生的書面記錄和資料,與《南京銀行反洗錢工作臺賬》一并裝訂保管。
D.銀行結(jié)算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結(jié)算賬戶撤銷后10年。
A.審核單位或個人有效身份證件或其他身份證明文件
B.通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
C.留存開戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息
D.在行內(nèi)系統(tǒng)中建立客戶號,記錄客戶身份基本信息
A.出境旅游
B.探親會親
C.境外就醫(yī)
D.自費留學(xué)
A.柜員持《反假貨幣上崗資格證書》上崗
B.仔細(xì)辨別票幣真?zhèn)危瑢Ω黝惪梢善睅乓约皻埲蔽蹞p較為嚴(yán)重的紙幣應(yīng)仔細(xì)查驗,配合防偽設(shè)備進(jìn)行鑒別,防止假幣誤收誤兌,真幣錯誤收繳
C.做到雙人操作、當(dāng)面收繳、加蓋假幣章(使用藍(lán)色印油)證》
D.經(jīng)辦柜員履行告知程序
A.《假幣沒收收據(jù)》
B.《假幣收繳憑證》
A.指定本金
B.指定總額
C.只還息
D.未來利息
A.留存銀行本票并向客戶出具業(yè)務(wù)處理待定憑證
B.等系統(tǒng)恢復(fù)正常后將業(yè)務(wù)處理結(jié)果及時告知客戶并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)處理手續(xù)
C.將銀行本票歸還客戶
D.等系統(tǒng)恢復(fù)正常后及時通知客戶前來辦理
A.憑證調(diào)撥
B.印章調(diào)撥
C.現(xiàn)金調(diào)撥
D.柜員調(diào)撥
A.判決書
B.裁定書
C.調(diào)解書
D.繼承權(quán)證明書
A.美元、歐元
B.港元、英鎊
C.日元、加元
D.瑞士法郎、澳元
最新試題
自動柜員機(jī)的監(jiān)控錄像資料保存時間不少于60天,營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控管理員每周必須對錄像資料回放檢查不少于一次,并做好相關(guān)記錄
對個人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯,憑本人有效身份證件在銀行辦理,超過年度總額的,須至國家外匯管理局批準(zhǔn)后方可辦理
網(wǎng)點開機(jī)9316交易確認(rèn)柜員必須是其他柜員。
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金,兌付行只能向清算中心08880清算。
柜員掃描憑證時,當(dāng)日掃描憑證必須當(dāng)日提交,次日該掃描文檔則作廢。
在為儲戶辦理了個人通知存款的通知手續(xù)后,柜員告之待到期時一定要回原開戶行辦理該筆通知存款的支取手續(xù)
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過0004事中監(jiān)交易復(fù)核。
賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號輸入正確,則對方收款機(jī)構(gòu)是根據(jù)此賬號自動回顯。
系統(tǒng)對于對公貸款到期日如遇節(jié)假日,則順延至下一工作日處理,個人貸款到期日為節(jié)假日,則不順延。
柜員掃描憑證時,需先核對文檔上方對應(yīng)柜員信息,以防誤掃其他柜員名下。