A.自身經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶
B.境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
C.前期費(fèi)用賬戶
D.境內(nèi)再投資專用賬戶
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A.外商投資企業(yè)增資變更
B.外商投資企業(yè)外轉(zhuǎn)外股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更
C.外商投資企業(yè)外轉(zhuǎn)中股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更
D.外商直接投資企業(yè)支付貨款
A.了解客戶
B.及時(shí)申報(bào)
C.了解業(yè)務(wù)
D.盡職審查
A.同一
B.1
C.不同
D.多
A.市場(chǎng)調(diào)查
B.租用辦公場(chǎng)地
C.聘用人員
D.委托貸款
E.質(zhì)押貸款
A.1月1日
B.6月30日（含）
C.7月30日（含）
D.9月30日（含）
A.董事會(huì)利潤(rùn)分配決議
B.相關(guān)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
C.《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》（按規(guī)定無(wú)需提交的除外）
D.申請(qǐng)前一日自有外匯賬戶銀行對(duì)賬單
A.資本公積
B.盈余公積
C.未分配利潤(rùn)
D.其他所有者權(quán)益
A.新設(shè)外商投資企業(yè)基本信息登記
B.接收境內(nèi)再投資基本信息登記
C.境內(nèi)直接投資存量權(quán)益登記
D.外商投資企業(yè)基本信息登記變更
A.資本金賬戶
B.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶
A.資本金結(jié)匯直接付至實(shí)際收款人
B.結(jié)匯待支付賬戶內(nèi)資金支付使用
C.備付金結(jié)匯
D.劃往同名資本金賬戶
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對(duì)手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實(shí)際控制人的情況），且交易對(duì)手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
對(duì)于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無(wú)需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過(guò)監(jiān)管部門(mén)處罰等信息。