A.基本賬戶開戶許可證原件
B.《法定代表人授權(quán)委托書》
C.法人/負責(zé)人身份證件原件
D.經(jīng)辦人身份證件原件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.所有證照資料審核原件后,需留存加蓋公章的復(fù)印件
B.涉及印鑒變更的,增加提供印鑒變更資料
C.非核準類賬戶因“三證合一”變更證件號碼的,可僅提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,并注明賬號及變更事宜
D.非核準類賬戶僅變更注冊資金、實收資本、經(jīng)營范圍,可不提供法人身份證件
A.變更原因
B.變更流程
C.變更風(fēng)險
D.變更特殊場景
A.3個工作日內(nèi)
B.5個工作日內(nèi)
C.10個工作日內(nèi)
D.15個工作日內(nèi)
A.2個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5個工作日內(nèi)
D.10個工作日內(nèi)
A.是否在人行賬戶管理系統(tǒng)報備
B.是否需要流轉(zhuǎn)至總集審核
C.是否需要電話查證
D.是否需要掃描人行核準件
A.當(dāng)日
B.第二個工作日
C.第三個工作日
A.企業(yè)網(wǎng)銀
B.電話銀行
C.銀企業(yè)直聯(lián)
A.A類
B.B類
C.C類
D.D類
A.單位法人
B.財務(wù)負責(zé)人
C.財務(wù)經(jīng)辦人
A.托管部門
B.管理人
C.委托人
D.有限合伙
最新試題
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標識
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件