A.支票取款業(yè)務(wù)
B.支票存款業(yè)務(wù)
C.支票存取款業(yè)務(wù)
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A.《平安銀行個(gè)人聯(lián)名存款賬戶協(xié)議書》
B.《平安銀行個(gè)人聯(lián)名存款賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)書》
C.《平安銀行個(gè)人聯(lián)名存款賬戶約定書》
D.《平安銀行個(gè)人存款賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)書》
A.5年,5年
B.5年,3年
C.3年,3年
D.3年,5年
A.6個(gè)月
B.一年
C.18個(gè)月
D.兩年
A.16周歲
B.17周歲
C.18周歲
D.20周歲
A.1個(gè)
B.2個(gè)
C.5個(gè)
D.10個(gè)
A.月
B.季
C.半年
A.3、5
B.5、3
C.5、5
A.1
B.3
C.6
D.9
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月
D.一年
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)