A.禁止準(zhǔn)入類
B.有條件準(zhǔn)入類
C.重點(diǎn)關(guān)注類
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A.16周歲
B.17周歲
C.18周歲
D.20周歲
A.必須為個(gè)人
B.必須為單位
C.可為個(gè)人或單位
A.僅支持人民幣
B.人民幣和港幣
C.人民幣、港幣和美金
A.重要空白憑證;重要空白憑證
B.重要空白憑證;有價(jià)單證
C.有價(jià)單證;重要空白憑證
D.有價(jià)單證;有價(jià)單證
A.第一個(gè)工作日
B.第二個(gè)工作日
C.第三個(gè)工作日
A.一名運(yùn)營人員
B.一名經(jīng)過運(yùn)營資格認(rèn)證的非運(yùn)營人員
C.一名運(yùn)營人員加一名經(jīng)過運(yùn)營資格認(rèn)證的非運(yùn)營人員
A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
A.10%,10%
B.10%,20%
C.20%,20%
D.20%,10%
A.可選擇由單位人員代領(lǐng)和銀行上門送卡方式
B.兩種方式均須在開立時(shí)選擇“需要激活”
C.銀行上門送卡方式立時(shí)選擇“無需要激活”
D.開卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活后,賬戶方可正常使用
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人