A.保證金賬戶
B.原轉(zhuǎn)出賬號(hào)
C.保證金單號(hào)
D.原轉(zhuǎn)入賬號(hào)
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A.050403
B.060403
C.040403
D.030403
A.客戶首次購買理財(cái)產(chǎn)品
B.客戶超過一年未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估
C.客戶進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評估，但發(fā)生可能影響自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況
D.客戶進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評估，且未超過一年
A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長型
E.激進(jìn)型
A.UM號(hào)
B.辦公電話
C.手機(jī)號(hào)碼
D.電子郵箱
A.實(shí)體I類戶
B.實(shí)體II類戶
C.無介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
E.Ⅲ類戶
A.有效性
B.最終性
C.及時(shí)性
D.準(zhǔn)確性
A.委托能夠正常進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的上級(jí)機(jī)構(gòu)、其他支行網(wǎng)點(diǎn)、其他分行網(wǎng)點(diǎn)、其他銀行網(wǎng)點(diǎn)或人民銀行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)如果不能以接口方式進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，可改為采用非接口方式，直接登錄人行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查。
C.應(yīng)對故障期間辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)以及客戶的聯(lián)系方式進(jìn)行登記，并在故障排除后及時(shí)對相關(guān)個(gè)人的居民身份證信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.以上都對。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.按年
B.每半年
C.按季
D.按月
A.兩個(gè)工作日
B.三個(gè)工作日
C.五個(gè)工作日
D.十個(gè)工作日
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息