A.網點通知客戶經理在“客戶經理意見及簽名”處說明銷卡原因
B.注明單位銷卡情況屬實，并簽署意見、簽名
C.由公司部主管領導簽名同意
D.由開卡網點柜員進行批量銷戶處理
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你可能感興趣的試題
A.基本戶開戶行
B.工商局
C.人行
D.銀監(jiān)
A.境外機構的指令
B.境內機構的指令
C.中間機構的指令
A.分支行業(yè)務負責人
B.經其授權的被授權人
C.分支行業(yè)務負責人或經其授權的被授權人
A.啟動交易，通過刷卡/讀取芯片獲得客戶卡號/賬戶及信息（無介質賬戶支持手輸卡號/賬號），無需密碼，點擊查詢系統(tǒng)顯示可解除凍結的信息
B.身份自動聯(lián)網核查不通過或有故障，手工核查后允許受理
C.審核經辦客戶照片是否與提供的身份證件記載的姓名、照片一致、身份證件是否有效；本地及遠程授權時證件的真?zhèn)斡蛇h程授權負責審核
A.柜員啟動交易，實體I類戶磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻、實體II類戶IC卡讀芯片/射頻。面核二類賬戶可手輸賬號，驗證密碼
B.輸入購買金額、客戶經理UM號等完成購買。代辦情況下需對代辦人身份證進行聯(lián)網核查
C.購買金額大于等于50W需主管授權
D.柜員需完成客戶證件拍照，再提交系統(tǒng)
A.理財銷售人員需協(xié)助客戶完成《客戶風險承受度評估報告》中的問卷填寫，理財銷售人員需向客戶詳細講解問卷每題內容及含義
B.該交易不支持沖銷
C.柜員需核查身份證件是否齊全真實有效，護照、軍官證、港澳臺通行證等證件不允許受理
D.客戶的首次風險測評須在柜面進行評估
A.第二天
B.當天
C.三個工作日內
D.五個工作日內
A.分行集中作業(yè)中心
B.總行集中作業(yè)中心
C.分行集中作業(yè)以及各級營業(yè)網點
A.銀行賬戶業(yè)務
B.支付結算業(yè)務
C.反洗錢業(yè)務
D.其他業(yè)務
E.以上都對
A.回訪客戶
B.實地查訪
C.當?shù)毓?br />
D.以上都對
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件