A.5,5
B.5,10
C.10,10
D.50,50
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A.5萬(wàn)元(不含)
B.5萬(wàn)元(含)
C.10萬(wàn)元(不含)
D.10萬(wàn)元(含)
A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上
A.100
B.500
C.1000
A.同名賬戶
B.基本賬戶
C.他行賬戶
D.一般賬戶
A.印鑒變更
B.法人變更
C.久懸賬戶銷戶重開(kāi)繼續(xù)使用
D.單位通訊地址變更并且變更后該通訊地址與注冊(cè)地址不一致
A、超過(guò)5萬(wàn)元人民幣
B、超過(guò)10萬(wàn)元人民幣
C、5萬(wàn)元人民幣
D、10萬(wàn)元人民幣
A.按不同批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)范圍,可選擇由單位人員代領(lǐng)和銀行上門(mén)送卡方式
B.對(duì)于不同領(lǐng)卡方式均須在開(kāi)立時(shí)選擇“需要激活”
C.開(kāi)卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活后,賬戶方可正常使用
D.批量開(kāi)立借記卡無(wú)需激活,即可使用
A.網(wǎng)點(diǎn)通知客戶經(jīng)理在“客戶經(jīng)理意見(jiàn)及簽名”處說(shuō)明銷卡原因
B.注明單位銷卡情況屬實(shí),并簽署意見(jiàn)、簽名
C.由公司部主管領(lǐng)導(dǎo)簽名同意
D.由開(kāi)卡網(wǎng)點(diǎn)柜員進(jìn)行批量銷戶處理
A.基本戶開(kāi)戶行
B.工商局
C.人行
D.銀監(jiān)
A.境外機(jī)構(gòu)的指令
B.境內(nèi)機(jī)構(gòu)的指令
C.中間機(jī)構(gòu)的指令
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)