A.中國(guó)護(hù)照
B.中國(guó)居民身份證
C.外國(guó)護(hù)照
D.外國(guó)居民身份證
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A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
A.5,5
B.5,10
C.10,10
D.50,50
A.5萬(wàn)元(不含)
B.5萬(wàn)元(含)
C.10萬(wàn)元(不含)
D.10萬(wàn)元(含)
A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上
A.100
B.500
C.1000
A.同名賬戶(hù)
B.基本賬戶(hù)
C.他行賬戶(hù)
D.一般賬戶(hù)
A.印鑒變更
B.法人變更
C.久懸賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)重開(kāi)繼續(xù)使用
D.單位通訊地址變更并且變更后該通訊地址與注冊(cè)地址不一致
A、超過(guò)5萬(wàn)元人民幣
B、超過(guò)10萬(wàn)元人民幣
C、5萬(wàn)元人民幣
D、10萬(wàn)元人民幣
A.按不同批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)范圍,可選擇由單位人員代領(lǐng)和銀行上門(mén)送卡方式
B.對(duì)于不同領(lǐng)卡方式均須在開(kāi)立時(shí)選擇“需要激活”
C.開(kāi)卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活后,賬戶(hù)方可正常使用
D.批量開(kāi)立借記卡無(wú)需激活,即可使用
A.網(wǎng)點(diǎn)通知客戶(hù)經(jīng)理在“客戶(hù)經(jīng)理意見(jiàn)及簽名”處說(shuō)明銷(xiāo)卡原因
B.注明單位銷(xiāo)卡情況屬實(shí),并簽署意見(jiàn)、簽名
C.由公司部主管領(lǐng)導(dǎo)簽名同意
D.由開(kāi)卡網(wǎng)點(diǎn)柜員進(jìn)行批量銷(xiāo)戶(hù)處理
最新試題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件