A.外國(guó)居民身份證
B.使領(lǐng)館人員身份證件
C.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
D.護(hù)照
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A.中國(guó)護(hù)照
B.中國(guó)居民身份證
C.外國(guó)護(hù)照
D.外國(guó)居民身份證
A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
A.5,5
B.5,10
C.10,10
D.50,50
A.5萬(wàn)元(不含)
B.5萬(wàn)元(含)
C.10萬(wàn)元(不含)
D.10萬(wàn)元(含)
A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上
A.100
B.500
C.1000
A.同名賬戶(hù)
B.基本賬戶(hù)
C.他行賬戶(hù)
D.一般賬戶(hù)
A.印鑒變更
B.法人變更
C.久懸賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)重開(kāi)繼續(xù)使用
D.單位通訊地址變更并且變更后該通訊地址與注冊(cè)地址不一致
A、超過(guò)5萬(wàn)元人民幣
B、超過(guò)10萬(wàn)元人民幣
C、5萬(wàn)元人民幣
D、10萬(wàn)元人民幣
A.按不同批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)范圍,可選擇由單位人員代領(lǐng)和銀行上門(mén)送卡方式
B.對(duì)于不同領(lǐng)卡方式均須在開(kāi)立時(shí)選擇“需要激活”
C.開(kāi)卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活后,賬戶(hù)方可正常使用
D.批量開(kāi)立借記卡無(wú)需激活,即可使用
最新試題
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件,登記客戶(hù)身份基本信息,并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求,定期審核客戶(hù)的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的,可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
客戶(hù)為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限