A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
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A.外國居民身份證
B.使領(lǐng)館人員身份證件
C.機動車駕駛證
D.護照
A.中國護照
B.中國居民身份證
C.外國護照
D.外國居民身份證
A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
A.5,5
B.5,10
C.10,10
D.50,50
A.5萬元(不含)
B.5萬元(含)
C.10萬元(不含)
D.10萬元(含)
A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上
A.100
B.500
C.1000
A.同名賬戶
B.基本賬戶
C.他行賬戶
D.一般賬戶
A.印鑒變更
B.法人變更
C.久懸賬戶銷戶重開繼續(xù)使用
D.單位通訊地址變更并且變更后該通訊地址與注冊地址不一致
A、超過5萬元人民幣
B、超過10萬元人民幣
C、5萬元人民幣
D、10萬元人民幣
最新試題
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
存在代理關(guān)系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋