A.“類型”欄一般填寫(xiě)“銀行存款”
B.“所在機(jī)構(gòu)”、“戶名或權(quán)利人”、“被凍結(jié)賬號(hào)”欄均應(yīng)填寫(xiě)被凍結(jié)賬戶的信息
C.“返還接受賬號(hào)”欄應(yīng)填寫(xiě)戶名、賬號(hào)、開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)及所屬銀行
D.加蓋運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用章與原凍結(jié)通知一致
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A.開(kāi)戶行;分行安保部門(mén)
B.各級(jí)集中作業(yè)中心;分行安保部門(mén)
C.開(kāi)戶行;運(yùn)營(yíng)管理部
D.各級(jí)集中作業(yè)中心;運(yùn)營(yíng)管理部
A.《存款查詢通知書(shū)》
B.《協(xié)助查詢個(gè)人存款通知書(shū)》
C.《存款查詢函》
A.移動(dòng)式
B.自助模式
C.柜臺(tái)式
D.網(wǎng)點(diǎn)模式
A.總行運(yùn)營(yíng)管理部(安全保衛(wèi)部)集中作業(yè)中心
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部(安全保衛(wèi)部)
C.總行運(yùn)營(yíng)管理部(安全保衛(wèi)部)人員服務(wù)室
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部(安全保衛(wèi)部)監(jiān)控室
A.全自助模式和半自助模式
B.智能模式和非智能模式
C.自助模式和非自助模式
D.智能模式和人工模式
A.人力資源系統(tǒng)
B.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)
C.零售管理系統(tǒng)
D.移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)
A.50mm2
B.80mm2
C.100mm2
D.200mm2
A.掛賬2000元以下(不含)
B.掛賬2000元以下(含)
C.核銷(xiāo)掛賬2000元以下(不含)
D.核銷(xiāo)掛賬2000元以下(含)
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每個(gè)月
A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月
D.12個(gè)月
最新試題
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
我*行可信賴銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限