A.未清償平安銀行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔(dān)保戶、與平安銀行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶、納稅專戶
C.凍結(jié)戶、止付戶
D.未年檢賬戶
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A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的
C.因遷址需要變更開戶銀行的
D.驗資戶轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷驗資賬戶
A.撤銷銀行賬戶申請書
B.三證合一營業(yè)執(zhí)照原件
C.經(jīng)辦人身份證原件
D.授權(quán)委托書
E.工商或有關(guān)部門出具的“不予核準登記的批復(fù)”或類似批復(fù)原件
A.驗資不成功銷戶時注意審核簽字與開戶預(yù)留的簽字是否一致
B.注冊成功的驗資賬戶款項應(yīng)轉(zhuǎn)入基本戶
C.注冊不成功的驗資賬戶款項應(yīng)退回原投資人
D.驗資款項以轉(zhuǎn)賬方式存入的，注冊不成功退回時可以提取現(xiàn)金
A.激活適用于新核心上線（20161014）后轉(zhuǎn)久懸的賬戶，該交易由支行操作
B.按新開戶電話查證
C.激活后需在人行賬管系統(tǒng)更新狀態(tài)，核準類賬戶需提交人行核準
D.支行需提供《久懸未取款項劃轉(zhuǎn)清單》
A.一般賬戶變基本賬戶
B.基本賬戶變一般賬戶
C.一般賬戶變專用賬戶
D.專用賬戶變一般賬戶
A.系統(tǒng)勾選項與變更申請書填寫項不符
B.未提供變更所需資料
C.相關(guān)資料填寫有誤
D.資料填寫內(nèi)容有涂改
A.印鑒變更
B.客戶大額查證熱線聯(lián)系人變更或其聯(lián)系方式變更
C.單位通訊地址變更且變更后通訊地址與注冊地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開或激活
A.總集審核授權(quán)
B.總集錄入人行信息
C.支行上傳人行核準資料
D.分行掃描人行核準件
A.工資
B.獎金
C.現(xiàn)金
D.保證金
A.注冊驗資的臨時存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.新開立的一般賬戶
C.存款人在同一銀行營業(yè)機構(gòu)撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立的銀行結(jié)算賬戶
D.因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)