A.對收款賬戶為平安銀行賬戶的,自動(dòng)檢驗(yàn)系統(tǒng)賬戶狀態(tài)是否能正常支付
B.單筆最高金額是否在商戶協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)
C.日、月累計(jì)代收付次數(shù)是否在商戶協(xié)議規(guī)定范圍內(nèi)
D.自動(dòng)檢驗(yàn)賬戶余額是否充足
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A.單位人員代領(lǐng)
B.客戶經(jīng)理代領(lǐng)
C.銀行上門送卡
D.推薦業(yè)務(wù)員代領(lǐng)
A.柜面
B.上門
C.線上
D.線下
A.平安銀行一名客戶經(jīng)理上門
B.確認(rèn)開卡員工與單位簽有勞動(dòng)合同
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或有企業(yè)LOGO背景下與單位認(rèn)識(shí)負(fù)責(zé)人合影
D.客戶經(jīng)理與單位辦公場所共同合影
A.批量開卡的交易用途與單位申請用途不符
B.持卡人明確書面表示非本人意愿開卡
C.申請批量卡的員工在6個(gè)月內(nèi)的離職率達(dá)到20%
D.所提供的持卡人資料或信息(如:手機(jī)、固話、身份證件、地址等)明顯不符或?yàn)樘摷?br />
E.超過20%賬戶激活后無交易發(fā)生
A.變更手續(xù)費(fèi)收取方式為按月
B.變更手續(xù)費(fèi)按金額比例或浮動(dòng)費(fèi)率收取
C.變更第三方扣費(fèi)協(xié)議信息
D.變更手續(xù)費(fèi)減免
A.經(jīng)辦人姓名
B.經(jīng)辦人證件名稱
C.經(jīng)辦人證件號(hào)碼
D.經(jīng)辦人身份證發(fā)證機(jī)關(guān)
E.經(jīng)辦人聯(lián)系電話
A.交易渠道
B.手續(xù)費(fèi)扣費(fèi)賬號(hào)
C.手續(xù)費(fèi)扣收頻率
D.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
A.出票日期
B.出票金額
C.收款人名稱
D.用途
A.被背書人名稱
B.背書人簽章
C.被背書人簽章
D.背書日期
A.客戶賬戶非通兌
B.客戶賬戶通兌,銀行匯票出票金額<100萬
C.客戶賬戶通兌,銀行匯票出票金額≥100萬
最新試題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對交易活動(dòng)的監(jiān)測分析
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)