A.單位結(jié)算卡登錄
B.游客登錄
C.網(wǎng)銀登錄名+密碼
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A.代收付委托申請(qǐng)書
B.法人授權(quán)委托書
C.法人身份證復(fù)印件
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件
A.對(duì)收款賬戶為平安銀行賬戶的，自動(dòng)檢驗(yàn)系統(tǒng)賬戶狀態(tài)是否能正常支付
B.單筆最高金額是否在商戶協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)
C.日、月累計(jì)代收付次數(shù)是否在商戶協(xié)議規(guī)定范圍內(nèi)
D.自動(dòng)檢驗(yàn)賬戶余額是否充足
A.單位人員代領(lǐng)
B.客戶經(jīng)理代領(lǐng)
C.銀行上門送卡
D.推薦業(yè)務(wù)員代領(lǐng)
A.柜面
B.上門
C.線上
D.線下
A.平安銀行一名客戶經(jīng)理上門
B.確認(rèn)開卡員工與單位簽有勞動(dòng)合同
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或有企業(yè)LOGO背景下與單位認(rèn)識(shí)負(fù)責(zé)人合影
D.客戶經(jīng)理與單位辦公場(chǎng)所共同合影
A.批量開卡的交易用途與單位申請(qǐng)用途不符
B.持卡人明確書面表示非本人意愿開卡
C.申請(qǐng)批量卡的員工在6個(gè)月內(nèi)的離職率達(dá)到20%
D.所提供的持卡人資料或信息（如：手機(jī)、固話、身份證件、地址等）明顯不符或?yàn)樘摷?br />
E.超過20%賬戶激活后無交易發(fā)生
A.變更手續(xù)費(fèi)收取方式為按月
B.變更手續(xù)費(fèi)按金額比例或浮動(dòng)費(fèi)率收取
C.變更第三方扣費(fèi)協(xié)議信息
D.變更手續(xù)費(fèi)減免
A.經(jīng)辦人姓名
B.經(jīng)辦人證件名稱
C.經(jīng)辦人證件號(hào)碼
D.經(jīng)辦人身份證發(fā)證機(jī)關(guān)
E.經(jīng)辦人聯(lián)系電話
A.交易渠道
B.手續(xù)費(fèi)扣費(fèi)賬號(hào)
C.手續(xù)費(fèi)扣收頻率
D.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
A.出票日期
B.出票金額
C.收款人名稱
D.用途
最新試題
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)