A.對(duì)公賬戶
B.個(gè)人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.人行行政調(diào)查
B.因涉罪被有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃
C.大額交易
D.可疑交易
A.國(guó)內(nèi)的反洗錢形勢(shì)
B.國(guó)際反洗錢形勢(shì)
C.對(duì)公柜員與反洗錢的關(guān)系
A.法律凍結(jié)
B.印鑒掛失
C.密碼掛失
D.紙質(zhì)商業(yè)匯票戶
A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行安贏寶產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》（或《平安銀行安贏寶B產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》、《平安銀行安贏寶C產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》）
B.法定代表人授權(quán)委托書（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）
A.當(dāng)余額之和低于或等于基本留存額度時(shí)，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)余額之和低于基本留存額度時(shí)，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
C.當(dāng)余額之和高于基本留存額度時(shí)，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)余額之和高于或等于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.當(dāng)賬戶余額低于或等于基本留存額度時(shí)，全部余額按照甲方公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照活期利率計(jì)息
C.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)賬戶余額高于或等于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.當(dāng)日賬戶余額低于基本留存額度，全部余額按照平安銀行掛牌的活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)日賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額，全部按低階協(xié)定利率計(jì)息
C.當(dāng)日賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額，低于基本留存額度部分余額按照平安銀行掛牌的活期存款利率計(jì)息，高于基本留存額度的余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)日賬戶余額高于高階協(xié)定金額時(shí)，其中低于基本留存額度部分的余額按照平安銀行活期存款利率計(jì)息，高于基本留存額度部分余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.《平安銀行單位人民幣協(xié)定存款解約/修改申請(qǐng)表》；
B.《銷戶申請(qǐng)書》上注明“同時(shí)撤銷協(xié)定存款合同”；
C.《銷戶申請(qǐng)書》上由銷戶經(jīng)辦人簽章；
D.法人身份證原件及復(fù)印件。
A.安贏寶
B.智富賬戶
C.智能存款
D.階梯財(cái)富A
E.階梯財(cái)富B
A.NRA賬戶
B.臨時(shí)存款賬戶
C.驗(yàn)資賬戶
D.保證金賬戶
最新試題
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。