A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為不在本機(jī)構(gòu)開戶的客戶提供一次性金融服務(wù)
C.提示客戶更新資料信息
D.關(guān)注客戶
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A.嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為
B.破壞市場經(jīng)濟(jì)的有序競爭
C.破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正
D.威脅金融體系穩(wěn)定
E.破壞金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)
A.對公賬戶
B.個(gè)人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶
A.人行行政調(diào)查
B.因涉罪被有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃
C.大額交易
D.可疑交易
A.國內(nèi)的反洗錢形勢
B.國際反洗錢形勢
C.對公柜員與反洗錢的關(guān)系
A.法律凍結(jié)
B.印鑒掛失
C.密碼掛失
D.紙質(zhì)商業(yè)匯票戶
A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行安贏寶產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》（或《平安銀行安贏寶B產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》、《平安銀行安贏寶C產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》）
B.法定代表人授權(quán)委托書（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）
A.當(dāng)余額之和低于或等于基本留存額度時(shí)，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)余額之和低于基本留存額度時(shí)，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
C.當(dāng)余額之和高于基本留存額度時(shí)，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)余額之和高于或等于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.當(dāng)賬戶余額低于或等于基本留存額度時(shí)，全部余額按照甲方公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照活期利率計(jì)息
C.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)賬戶余額高于或等于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.當(dāng)日賬戶余額低于基本留存額度，全部余額按照平安銀行掛牌的活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)日賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額，全部按低階協(xié)定利率計(jì)息
C.當(dāng)日賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額，低于基本留存額度部分余額按照平安銀行掛牌的活期存款利率計(jì)息，高于基本留存額度的余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)日賬戶余額高于高階協(xié)定金額時(shí)，其中低于基本留存額度部分的余額按照平安銀行活期存款利率計(jì)息，高于基本留存額度部分余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.《平安銀行單位人民幣協(xié)定存款解約/修改申請表》；
B.《銷戶申請書》上注明“同時(shí)撤銷協(xié)定存款合同”；
C.《銷戶申請書》上由銷戶經(jīng)辦人簽章；
D.法人身份證原件及復(fù)印件。
最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動(dòng)的監(jiān)測分析
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息