A.公安機關(guān)、檢察院的所有凍結(jié)
B.公安機關(guān)、檢察院的所有扣劃
C.法院凍結(jié)/扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中“邢”字的
D.公安機關(guān)、檢察院、法院的查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的
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A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為不在本機構(gòu)開戶的客戶提供一次性金融服務(wù)
C.提示客戶更新資料信息
D.關(guān)注客戶
A.嚴重的經(jīng)濟犯罪行為
B.破壞市場經(jīng)濟的有序競爭
C.破壞經(jīng)濟活動的公平公正
D.威脅金融體系穩(wěn)定
E.破壞金融機構(gòu)聲譽
A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶
A.人行行政調(diào)查
B.因涉罪被有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃
C.大額交易
D.可疑交易
A.國內(nèi)的反洗錢形勢
B.國際反洗錢形勢
C.對公柜員與反洗錢的關(guān)系
A.法律凍結(jié)
B.印鑒掛失
C.密碼掛失
D.紙質(zhì)商業(yè)匯票戶
A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行安贏寶產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》（或《平安銀行安贏寶B產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》、《平安銀行安贏寶C產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》）
B.法定代表人授權(quán)委托書（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）
A.當(dāng)余額之和低于或等于基本留存額度時，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計息
B.當(dāng)余額之和低于基本留存額度時，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計息
C.當(dāng)余額之和高于基本留存額度時，但低于高階協(xié)定金額時，全部余額按照低階協(xié)定利率計息
D.當(dāng)余額之和高于或等于高階協(xié)定金額時，全部余額按照高階協(xié)定利率計息
A.當(dāng)賬戶余額低于或等于基本留存額度時，全部余額按照甲方公布的掛牌活期存款利率計息
B.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時，全部余額按照活期利率計息
C.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時，全部余額按照低階協(xié)定利率計息
D.當(dāng)賬戶余額高于或等于高階協(xié)定金額時，全部余額按照高階協(xié)定利率計息
A.當(dāng)日賬戶余額低于基本留存額度，全部余額按照平安銀行掛牌的活期存款利率計息
B.當(dāng)日賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額，全部按低階協(xié)定利率計息
C.當(dāng)日賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額，低于基本留存額度部分余額按照平安銀行掛牌的活期存款利率計息，高于基本留存額度的余額按照低階協(xié)定利率計息
D.當(dāng)日賬戶余額高于高階協(xié)定金額時，其中低于基本留存額度部分的余額按照平安銀行活期存款利率計息，高于基本留存額度部分余額按照高階協(xié)定利率計息
最新試題
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理