A.銀企直聯
B.行內資金劃轉
C.大小額支付
D.網銀系統(tǒng)資金劃轉
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A.有介質賬戶須讀卡進入交易
B.磁條卡須射頻
C.沒有介質賬戶可手工輸入賬號
D.IC卡需刷磁
A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長型
E.進取型
F.激進型
A.受理付款人委托發(fā)起的貸記支付業(yè)務
B.接收和處理金融市場清算結算機構發(fā)起的即時轉賬業(yè)務
C.受理付款人委托發(fā)起的貸記查詢業(yè)務
D.中國人民銀行規(guī)定的其他業(yè)務
A.姓名
B.公民身份號碼
C.照片
D.簽發(fā)機關
A.境內同業(yè)存放賬戶開戶(活/定期賬戶)均無需總行金融同業(yè)部、總行運管部審批
B.境內同業(yè)存放賬戶開戶(活期賬戶)需總行金融同業(yè)部、總行運管部審批
C.無客戶經理管戶的存款人,不得受理同業(yè)存放賬戶開戶
D.同業(yè)存放賬戶開戶時由客戶經理提供《平安銀行單位客戶賬戶業(yè)務盡職調查表》、上門核驗照片等盡職調查資料
E.電話查證、雙異地、嚴重違法失信企業(yè)等要求開立審核要求與對公賬戶完全一致,沒有特殊,沒有例外
A.開立境內銀行同業(yè)存放賬戶(含結算、定期),通過大額支付系統(tǒng)查詢報文向存款人一級法人核實和上門核實存款人開戶意愿,兩者均需執(zhí)行
B.有平安銀行同業(yè)活期結算賬戶的同業(yè)定期賬戶開戶可免電話查證
C.投融資性同業(yè)銀行結算賬戶,原則上只能由一級法人申請開立,一級分行不能申請開立
D.開立專用存款賬戶的,需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議
A.其分支機構開立同業(yè)銀行結算賬戶的開戶銀行
B.賬戶名稱
C.用途
D.經辦人員
A.對賬單
B.托收憑證
C.ATM/POS投訴表
D.掛失止付通知書
A.明細賬
B.總賬
C.原始憑證
D.其他輔助性賬簿明細賬
E.日記賬
A.原始憑證
B.總賬
C.記賬憑證
D.明細賬
最新試題
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。