A.我國國家機關(guān)
B.聯(lián)合國
C.OFAC等國際、海外組織
D.歐盟
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A.初始保證金
B.新開單追加保證金
C.原單號追加保證金
D.重開單保證金
A.銀企直聯(lián)
B.行內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)
C.大小額支付
D.網(wǎng)銀系統(tǒng)資金劃轉(zhuǎn)
A.有介質(zhì)賬戶須讀卡進入交易
B.磁條卡須射頻
C.沒有介質(zhì)賬戶可手工輸入賬號
D.IC卡需刷磁
A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長型
E.進取型
F.激進型
A.受理付款人委托發(fā)起的貸記支付業(yè)務(wù)
B.接收和處理金融市場清算結(jié)算機構(gòu)發(fā)起的即時轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.受理付款人委托發(fā)起的貸記查詢業(yè)務(wù)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他業(yè)務(wù)
A.姓名
B.公民身份號碼
C.照片
D.簽發(fā)機關(guān)
A.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶（活/定期賬戶）均無需總行金融同業(yè)部、總行運管部審批
B.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶（活期賬戶）需總行金融同業(yè)部、總行運管部審批
C.無客戶經(jīng)理管戶的存款人，不得受理同業(yè)存放賬戶開戶
D.同業(yè)存放賬戶開戶時由客戶經(jīng)理提供《平安銀行單位客戶賬戶業(yè)務(wù)盡職調(diào)查表》、上門核驗照片等盡職調(diào)查資料
E.電話查證、雙異地、嚴重違法失信企業(yè)等要求開立審核要求與對公賬戶完全一致，沒有特殊，沒有例外
A.開立境內(nèi)銀行同業(yè)存放賬戶（含結(jié)算、定期），通過大額支付系統(tǒng)查詢報文向存款人一級法人核實和上門核實存款人開戶意愿，兩者均需執(zhí)行
B.有平安銀行同業(yè)活期結(jié)算賬戶的同業(yè)定期賬戶開戶可免電話查證
C.投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶，原則上只能由一級法人申請開立，一級分行不能申請開立
D.開立專用存款賬戶的，需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議
A.其分支機構(gòu)開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶的開戶銀行
B.賬戶名稱
C.用途
D.經(jīng)辦人員
A.對賬單
B.托收憑證
C.ATM/POS投訴表
D.掛失止付通知書
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。