A、《長期不動戶預處理清單》
B、久懸未取款項劃轉及支付有關的記賬憑證
C、《久懸未取款項結轉收益清單》
D、《久懸未取款項劃轉清單》
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A、批量開立I類個人銀行賬戶
B、批量開立Ⅱ類個人銀行賬戶
C、批量開立Ⅲ類個人銀行賬戶
D、批量開立需激活個人銀行賬戶
E、批量開立無需激活個人銀行賬戶
A.“禁止準入類”運營關注名單
B.“有條件準入類”運營關注名單
C.反恐融資黑名單
D.反洗錢黑名單
A.我國國家機關
B.聯(lián)合國
C.OFAC等國際、海外組織
D.歐盟
A.初始保證金
B.新開單追加保證金
C.原單號追加保證金
D.重開單保證金
A.銀企直聯(lián)
B.行內資金劃轉
C.大小額支付
D.網(wǎng)銀系統(tǒng)資金劃轉
A.有介質賬戶須讀卡進入交易
B.磁條卡須射頻
C.沒有介質賬戶可手工輸入賬號
D.IC卡需刷磁
A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長型
E.進取型
F.激進型
A.受理付款人委托發(fā)起的貸記支付業(yè)務
B.接收和處理金融市場清算結算機構發(fā)起的即時轉賬業(yè)務
C.受理付款人委托發(fā)起的貸記查詢業(yè)務
D.中國人民銀行規(guī)定的其他業(yè)務
A.姓名
B.公民身份號碼
C.照片
D.簽發(fā)機關
A.境內同業(yè)存放賬戶開戶（活/定期賬戶）均無需總行金融同業(yè)部、總行運管部審批
B.境內同業(yè)存放賬戶開戶（活期賬戶）需總行金融同業(yè)部、總行運管部審批
C.無客戶經(jīng)理管戶的存款人，不得受理同業(yè)存放賬戶開戶
D.同業(yè)存放賬戶開戶時由客戶經(jīng)理提供《平安銀行單位客戶賬戶業(yè)務盡職調查表》、上門核驗照片等盡職調查資料
E.電話查證、雙異地、嚴重違法失信企業(yè)等要求開立審核要求與對公賬戶完全一致，沒有特殊，沒有例外
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋