A.I類(lèi)個(gè)人銀行賬戶(hù)
B.Ⅱ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶(hù)
C.Ⅲ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶(hù)
D.Ⅳ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶(hù)

A.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件
B.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.單位負(fù)責(zé)人身份證件
D.未參加年檢

A.可不為銀行正式員工
B.具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心
C.熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法律法規(guī)及相關(guān)賬戶(hù)管理規(guī)定
D.通過(guò)平安銀行單位賬戶(hù)業(yè)務(wù)非運(yùn)營(yíng)人員資質(zhì)認(rèn)定考試
E.無(wú)不良記錄，無(wú)違規(guī)、違紀(jì)、處分記錄

A.要求存款人提交開(kāi)戶(hù)證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
C.委托第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)核實(shí)
D.回訪客戶(hù)或?qū)嵉夭樵L
E.通過(guò)政府或其相關(guān)職能部門(mén)的官方網(wǎng)站查詢(xún)
F.審核貸款證明文件等多種方式

A、《長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)預(yù)處理清單》
B、久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及支付有關(guān)的記賬憑證
C、《久懸未取款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收益清單》
D、《久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)清單》

A、批量開(kāi)立I類(lèi)個(gè)人銀行賬戶(hù)
B、批量開(kāi)立Ⅱ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶(hù)
C、批量開(kāi)立Ⅲ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶(hù)
D、批量開(kāi)立需激活個(gè)人銀行賬戶(hù)
E、批量開(kāi)立無(wú)需激活個(gè)人銀行賬戶(hù)

A.“禁止準(zhǔn)入類(lèi)”運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
B.“有條件準(zhǔn)入類(lèi)”運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
C.反恐融資黑名單
D.反洗錢(qián)黑名單

A.我國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)
B.聯(lián)合國(guó)
C.OFAC等國(guó)際、海外組織
D.歐盟

A.初始保證金
B.新開(kāi)單追加保證金
C.原單號(hào)追加保證金
D.重開(kāi)單保證金

A.銀企直聯(lián)
B.行內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)
C.大小額支付
D.網(wǎng)銀系統(tǒng)資金劃轉(zhuǎn)