A、集中作業(yè)中心
B、對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門
C、財(cái)務(wù)企劃部
D、運(yùn)營管理部/安全保衛(wèi)部
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A.分行運(yùn)營管理部
B.分行人力資源部
C.零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.零售HR
A.存單
B.存折
C.支票
D.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
E.本票
F.匯票
A.統(tǒng)一管理
B.分級(jí)負(fù)責(zé)
C.賬實(shí)相符
D.銷號(hào)控制
A.宣傳單、手冊(cè)、信函等面向客戶的宣傳材料
B.電話、傳真、短信、郵件
C.報(bào)紙、海報(bào)、電子顯示屏、電影、互聯(lián)網(wǎng)等以及其他音像、通訊資料
A.虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
B.違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失
C.夸大或者片面宣傳理財(cái)產(chǎn)品，違規(guī)使用安全、保證、承諾、保險(xiǎn)、避險(xiǎn)、有保障、高收益、無風(fēng)險(xiǎn)等與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特性不匹配的表述
D.登載單位或者個(gè)人的推薦性文字
A.已被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)
B.凍結(jié)的有效期限
C.可輪候凍結(jié)時(shí)間
D.原凍結(jié)機(jī)關(guān)的名稱
A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
A.本人在有效期內(nèi)的工作證
B.本人在有效期內(nèi)的執(zhí)行公務(wù)證
C.實(shí)習(xí)證
D.縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
A.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息未知，且不涉嫌電信詐騙，僅需填寫客戶層信息。
B.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息已知，且不涉嫌電信詐騙，僅需填寫客戶層信息。
C.如客戶身份信息已知，且涉嫌電信詐騙，僅需填寫賬戶層信息。
D.如客戶身份信息未知，且涉嫌電信詐騙，僅需填寫賬戶層信息。
E.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息已知，且涉嫌電信詐騙，需同時(shí)填寫客戶層信息和賬戶層信息。
A.統(tǒng)一規(guī)劃
B.集中管理
C.分級(jí)管理
D.分級(jí)負(fù)責(zé)
最新試題
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料