A.封面
B.目錄
C.封底
D.塑封會計憑證信息表
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.憑證影像及原始交易信息
B.電子憑證
C.圖片影像
D.雙錄資料
E.總賬、分戶賬、報表
F.電子登記簿
A.負(fù)責(zé)整理、裝訂、保管本機(jī)構(gòu)當(dāng)年形成的各類運(yùn)營檔案，并填制《運(yùn)營檔案保管登記簿》
B.負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)當(dāng)年形成的各類運(yùn)營檔案的調(diào)閱工作
C.負(fù)責(zé)編排本機(jī)構(gòu)紙質(zhì)運(yùn)營檔案的編號，編制移交清冊，與檔案管理部門辦理交接手續(xù)
D.其他與運(yùn)營檔案有關(guān)的工作
E.負(fù)責(zé)已歸檔的紙質(zhì)運(yùn)營檔案的保管、調(diào)閱工作
A、電子憑證
B、圖片影像
C、原始憑證
D、雙錄資料
A、集中作業(yè)中心
B、對應(yīng)業(yè)務(wù)部門
C、財務(wù)企劃部
D、運(yùn)營管理部/安全保衛(wèi)部
A.分行運(yùn)營管理部
B.分行人力資源部
C.零售風(fēng)險管理部
D.零售HR
A.存單
B.存折
C.支票
D.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
E.本票
F.匯票
A.統(tǒng)一管理
B.分級負(fù)責(zé)
C.賬實相符
D.銷號控制
A.宣傳單、手冊、信函等面向客戶的宣傳材料
B.電話、傳真、短信、郵件
C.報紙、海報、電子顯示屏、電影、互聯(lián)網(wǎng)等以及其他音像、通訊資料
A.虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
B.違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失
C.夸大或者片面宣傳理財產(chǎn)品，違規(guī)使用安全、保證、承諾、保險、避險、有保障、高收益、無風(fēng)險等與產(chǎn)品風(fēng)險收益特性不匹配的表述
D.登載單位或者個人的推薦性文字
A.已被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)
B.凍結(jié)的有效期限
C.可輪候凍結(jié)時間
D.原凍結(jié)機(jī)關(guān)的名稱
最新試題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理