A.提供虛假開戶申請資料欺騙人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預算單位專用存款賬戶
B.違反辦理個人銀行結算賬戶轉賬結算
C.違反規(guī)定為存款人支付現金或辦理現金存入
D.超過期限或未向人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料
E.違規(guī)獲取存款人印鑒、支付密鑰；泄漏、擅自修改客戶信息
F.違規(guī)使用內部賬戶為客戶辦理支付結算業(yè)務
G.可空存、空取資金
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶經理在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與開卡員工共同合影拍照。
B.客戶經理在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位負責人的共同入鏡合影。
C.客戶經理在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位人事部門負責人的共同入鏡合影。
D.客戶經理與經營辦公場所的共同合影。
A.實地走訪
B.盡職調查
C.電話查證
D.開立就職證明
A.柜臺面簽
B.上門面簽
C.電話面簽
D.視頻面簽
A.境外機構在境外合法注冊成立的證明文件
B.公司組織大綱及章程
C.單位負責人或賬戶有權簽字人的有效身份證件
D.董事會決議
E.境外機構在境內開展相關活動所依據的法規(guī)制度或政府主管部門的批準文件
F.基本存款賬戶開戶許可證
G.開戶證明文件的中文翻譯件
H.人行規(guī)定的其他證明材料
A.不計息保證金
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協定利率保證金
E.通知存款保證金
A.客戶結算戶
B.應解匯款戶
C.其他臨時性賬戶
D.內部賬戶
A.客戶從未進行過風險評估
B.客戶進行過風險評估，但有效期已超過一年
C.影響客戶的風險等級因素發(fā)生變化
D.客戶進行過風險評估，未過期
A.1-員工UM號
B.2-壽險代理人編碼
C.3-手機號碼
D.4-銀行員工6位數工號
A.總行資金管理部門為大額支付系統業(yè)務管理部門。
B.總行資金管理部門為總行清算賬戶頭寸管理部門，負責通過大額支付系統對總行清算賬戶頭寸進行實時監(jiān)控和調撥，確保清算賬戶有足夠頭寸用于資金清算。
C.總行集中作業(yè)中心負責大額支付系統管理端的日常操作，負責與人行對賬處理和資金清算。
D.分行集中作業(yè)中心負責根據本級資金管理部門發(fā)出的資金調撥指令完成大額支付系統和相關業(yè)務系統的資金調撥業(yè)務操作。
A.銀行賬戶業(yè)務
B.支付結算業(yè)務
C.反洗錢業(yè)務
D.其他業(yè)務
最新試題
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限