A.專(zhuān)人使用
B.單人保管
C.專(zhuān)夾入柜（庫(kù)）
D.嚴(yán)禁借閱

A.提供虛假開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)資料欺騙人民銀行許可開(kāi)立基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)、預(yù)算單位專(zhuān)用存款賬戶(hù)
B.違反辦理個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬結(jié)算
C.違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入
D.超過(guò)期限或未向人民銀行報(bào)送賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等資料
E.違規(guī)獲取存款人印鑒、支付密鑰；泄漏、擅自修改客戶(hù)信息
F.違規(guī)使用內(nèi)部賬戶(hù)為客戶(hù)辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
G.可空存、空取資金

A.客戶(hù)經(jīng)理在單位門(mén)楣或企業(yè)視覺(jué)標(biāo)識(shí)（LOGO）背景下與開(kāi)卡員工共同合影拍照。
B.客戶(hù)經(jīng)理在單位門(mén)楣或企業(yè)視覺(jué)標(biāo)識(shí)（LOGO）背景下與單位負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
C.客戶(hù)經(jīng)理在單位門(mén)楣或企業(yè)視覺(jué)標(biāo)識(shí)（LOGO）背景下與單位人事部門(mén)負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
D.客戶(hù)經(jīng)理與經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所的共同合影。

A.實(shí)地走訪(fǎng)
B.盡職調(diào)查
C.電話(huà)查證
D.開(kāi)立就職證明

A.柜臺(tái)面簽
B.上門(mén)面簽
C.電話(huà)面簽
D.視頻面簽

A.境外機(jī)構(gòu)在境外合法注冊(cè)成立的證明文件
B.公司組織大綱及章程
C.單位負(fù)責(zé)人或賬戶(hù)有權(quán)簽字人的有效身份證件
D.董事會(huì)決議
E.境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)所依據(jù)的法規(guī)制度或政府主管部門(mén)的批準(zhǔn)文件
F.基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證
G.開(kāi)戶(hù)證明文件的中文翻譯件
H.人行規(guī)定的其他證明材料

A.不計(jì)息保證金
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
E.通知存款保證金

A.客戶(hù)結(jié)算戶(hù)
B.應(yīng)解匯款戶(hù)
C.其他臨時(shí)性賬戶(hù)
D.內(nèi)部賬戶(hù)

A.客戶(hù)從未進(jìn)行過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.客戶(hù)進(jìn)行過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，但有效期已超過(guò)一年
C.影響客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因素發(fā)生變化
D.客戶(hù)進(jìn)行過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，未過(guò)期

A.1-員工UM號(hào)
B.2-壽險(xiǎn)代理人編碼
C.3-手機(jī)號(hào)碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號(hào)