多項選擇題超過一年未進行風險承受能力評估或發(fā)生可能影響自身風險承受能力情況的客戶，再次購買理財產(chǎn)品時，可在平安銀行（）渠道重新完成風險承受能力評估

A.柜面或柜臺式FB
B.口袋財務(wù)
C.手機銀行
D.網(wǎng)上銀行


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1.多項選擇題個人理財產(chǎn)品銷售文件應(yīng)當載明（）

A.投資時間
B.投資范圍
C.資產(chǎn)種類和各投資資產(chǎn)種類的投資比例
D.收取銷售費、托管費、投資管理費等相關(guān)收費項目、收費條件、收費標準和收費方式

2.多項選擇題采用“總對總”聯(lián)網(wǎng)和“點對點”以外模式建設(shè)的，應(yīng)當報（）同意后，方可執(zhí)行。

A.最高人民法院
B.公安部
C.中國銀行監(jiān)督管理委員會
D.人民銀行

3.多項選擇題目前可以接受與平安銀行進行網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控機制建設(shè)的有權(quán)機關(guān)為（）

A.人民法院
B.公安機關(guān)
C.人民檢察院
D.國家安全部

4.多項選擇題協(xié)助（）有權(quán)機關(guān)扣劃的存款需直接劃入國庫。

A.國家稅務(wù)局
B.海關(guān)
C.法院
D.地方稅務(wù)局

5.多項選擇題在扣劃客戶存款時，收款賬號必須符合以下標準：（）

A.協(xié)助扣劃存款通知書上的義務(wù)人需與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人相同
B.協(xié)助扣劃存款通知書上指定扣劃金額的，需為確定金額
C.協(xié)助地方稅務(wù)局扣劃的存款需直接劃入其指定的賬戶
D.協(xié)助法院扣劃的存款需直接劃入法院的指定的賬戶

7.多項選擇題當遠程柜面設(shè)備保管人發(fā)生變化時，需做如下操作（）。

A.在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)變更責任人
B.報送分行用戶管理員
C.報送支行任一運營人員
D.報送分行調(diào)整EMM平臺注冊人

8.多項選擇題重要空白憑證的使用應(yīng)遵循（）原則。

A.分級管理
B.統(tǒng)一負責
C.賬實相符
D.銷號控制

9.多項選擇題下列哪些人員不得申請遠程柜面上崗資格證（）。

A.平安銀行正式員工
B.派遣工
C.外包人員
D.實習生

10.多項選擇題普通借記支付業(yè)務(wù)包括（）

A.公益性資金
B.委托收款業(yè)務(wù)
C.支票截留業(yè)務(wù)
D.國庫資金借記劃撥賬戶
E.國庫資金國債兌付借記劃撥業(yè)務(wù)

最新試題

各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析

題型：判斷題

銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施

題型：判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認

題型：判斷題

各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋

題型：判斷題

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

題型：判斷題

客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件

題型：判斷題