A.抽屜
B.保險柜
C.網(wǎng)點大庫
D.尾箱
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你可能感興趣的試題
A.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
B.單位存款證明書
C.個人存款證明書
D.債券收款單證
E.單位定期存款開戶證實書
A.柜面或柜臺式FB
B.口袋財務(wù)
C.手機銀行
D.網(wǎng)上銀行
A.投資時間
B.投資范圍
C.資產(chǎn)種類和各投資資產(chǎn)種類的投資比例
D.收取銷售費、托管費、投資管理費等相關(guān)收費項目、收費條件、收費標(biāo)準和收費方式
A.最高人民法院
B.公安部
C.中國銀行監(jiān)督管理委員會
D.人民銀行
A.人民法院
B.公安機關(guān)
C.人民檢察院
D.國家安全部
A.國家稅務(wù)局
B.海關(guān)
C.法院
D.地方稅務(wù)局
A.協(xié)助扣劃存款通知書上的義務(wù)人需與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人相同
B.協(xié)助扣劃存款通知書上指定扣劃金額的,需為確定金額
C.協(xié)助地方稅務(wù)局扣劃的存款需直接劃入其指定的賬戶
D.協(xié)助法院扣劃的存款需直接劃入法院的指定的賬戶
A.網(wǎng)點柜面
B.個人網(wǎng)銀渠道
C.遠程柜面
D.ATM
A.在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)變更責(zé)任人
B.報送分行用戶管理員
C.報送支行任一運營人員
D.報送分行調(diào)整EMM平臺注冊人
A.分級管理
B.統(tǒng)一負責(zé)
C.賬實相符
D.銷號控制
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作