A.印鑒變更
B.存款人的法定代表人或單位負責人
C.單位通訊地址變更并且變更后通訊地址與注冊地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開戶行同業(yè)或運營條線正式員工
B.開戶行同業(yè)和運營條線正式員工
C.開戶申請書和銀行賬戶管理協(xié)議
D.開戶申請書和印鑒卡
A.應由主管行長監(jiān)交
B.由不參與交接的營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理監(jiān)交
C.在人手緊張的情況下，可以由內(nèi)控經(jīng)理指定一名柜員監(jiān)交
D.在人手緊張的情況下，在確保監(jiān)交效力的前提下，可以由主管行長授權一名柜員監(jiān)交
A.檔案編號
B.頁數(shù)
C.應保管期限
D.已保管期限
A.檔案庫房
B.加鎖保險柜或保險箱
C.鐵皮柜
D.抽屜
A.憑證影像及原始交易信息
B.電子憑證
C.圖片影像
D.雙錄資料
E.各種業(yè)務電子登記簿
F.電子統(tǒng)計報表
A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.保證金賬戶
E.應解匯款賬戶
A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶（不含保證金賬戶、應解匯款賬戶）
E.產(chǎn)品內(nèi)部戶（含保證金賬戶、應解匯款賬戶）
A.分行零售風險管理部
B.總行零售風險管理部
C.零售HR
D.總行運營管理部
A.核心指標
B.次核心指標
C.營銷指標
D.產(chǎn)能指標
A.總行運營管理部
B.分行運營管理部
C.分行零售風險管理部
D.零售HR
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。