A.受理機(jī)構(gòu)經(jīng)辦應(yīng)對(duì)辦案人員的人民警察證
B.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還決定書》原件
C.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書》原件
D.對(duì)于提供的材料不完備的，可以先按公安機(jī)關(guān)要求辦理，再補(bǔ)正
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A.受理機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)人員填寫查詢回執(zhí)
B.提交營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人或分行業(yè)務(wù)主管審核后加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章
C.留存法律文書原件、有權(quán)機(jī)關(guān)經(jīng)辦人員工作證或執(zhí)行公務(wù)證及查詢回執(zhí)復(fù)印件
D.使用“司法查詢登記”交易進(jìn)行登記
A.分行法律合規(guī)部
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部
C.總行法律合規(guī)部
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部
A.抄錄
B.復(fù)制
C.照相
D.帶走原件
A.電信詐騙
B.非法集資
C.偽造變?cè)旖鹑谄弊C
A.因遠(yuǎn)程柜面設(shè)備相關(guān)責(zé)任人故意或自身疏忽，違反設(shè)備安全管理要求造成不良后果或?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)案件
B.未妥善保管重要空白憑證，或?qū)χ匾瞻讘{證進(jìn)行仿冒、克隆等重大風(fēng)險(xiǎn)事件
C.未履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，或涉嫌協(xié)助客戶仿冒進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理
D.其他未按照管理辦法執(zhí)行導(dǎo)致的違規(guī)事項(xiàng)
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動(dòng)外設(shè)終端
C.現(xiàn)場(chǎng)審核人員使用的智能平板
D.攝像頭
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動(dòng)外設(shè)終端
C.遠(yuǎn)程坐席崗人員使用的電腦主機(jī)、顯示器、耳機(jī)
D.攝像頭
A.相片
B.工作證件復(fù)印件
C.身份證
D.車牌
E.車輛類型
A.委托同業(yè)押運(yùn)
B.委托押運(yùn)公司押運(yùn)
C.分行自行押運(yùn)
A.致電銀行客服
B.網(wǎng)銀
C.口袋銀行
D.ATM自助設(shè)備
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
外國(guó)政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施