A.工資、獎(jiǎng)金收入
B.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
C.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
D.債券、期貨、信托等投資的本金和收益
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
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A.單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人代領(lǐng)方式
B.單位人員代領(lǐng)方式
C.銀行上門送卡方式
D.任意兩名客戶經(jīng)理上門送卡方式
A.《單位批量開(kāi)卡盡職調(diào)查報(bào)告》
B.《批量開(kāi)卡員工就職證明》（如需）
C.《單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件
E.開(kāi)卡人有效身份證件復(fù)印件
F.《平安銀行單位借記卡批量開(kāi)卡數(shù)據(jù)表》（電子版）
G.代理簽署的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》
H.代理簽署《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書(shū)
A.對(duì)于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過(guò)期或已過(guò)有效期的，需通知客戶經(jīng)理聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
B.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對(duì)外支付，規(guī)定期限為三個(gè)月
C.對(duì)于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過(guò)期或已過(guò)有效期的，運(yùn)營(yíng)人員需聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
D.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對(duì)外支付，規(guī)定期限為六個(gè)月
A.客戶身份識(shí)別
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易報(bào)告
D.客戶身份資料
E.交易記錄保存
A.期限
B.利率
C.計(jì)息方法
D.利息
A.部分提前支取
B.本息續(xù)存
C.凍結(jié)
D.止付
E.不能銷單
A.客戶在AB端辦理客戶信息變更后，如主機(jī)晚間未正常同步至理財(cái)系統(tǒng)，可通過(guò)此交易進(jìn)行客戶信息同步更新
B.客戶賬戶內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品全部贖回后，主機(jī)晚間會(huì)更新理財(cái)賬戶標(biāo)識(shí)。如客戶當(dāng)天贖回產(chǎn)品需進(jìn)行銷卡，可通過(guò)此交易提前進(jìn)行理財(cái)賬戶標(biāo)識(shí)的同步更新
C.接收客戶提交借記卡/存折、身份證件
D.交易不支持代辦，僅允許監(jiān)護(hù)人代理未成年人辦理。代理人不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
E.支持實(shí)體I類戶、面核I類戶、實(shí)體II類戶
A.實(shí)體I類戶
B.實(shí)體II類戶
C.無(wú)介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
A.中國(guó)人民銀行公開(kāi)市場(chǎng)操作室發(fā)起公開(kāi)市場(chǎng)操作業(yè)務(wù)和自動(dòng)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的資金清算
B.中央國(guó)債登記結(jié)算公司發(fā)起的債券交易和發(fā)行兌付相關(guān)資金清算業(yè)務(wù)
C.中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司發(fā)起銀行卡跨行支付凈額資金清算業(yè)務(wù)
D.銀行間市場(chǎng)清算所發(fā)起的外匯和債券交易的凈額資金清算業(yè)務(wù)
A.法律
B.法規(guī)
C.監(jiān)管部門規(guī)章
D.平安銀行的規(guī)章
最新試題
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理